Steam Market bị tố tồn tại giao dịch bất thường, nghi ngờ là để rửa tiền

Trang Gamesindustry đưa tin, một nghiên cứu được đăng trên tạp chí FSIDIIN mới đây đã chỉ ra rằng có hoạt động giao dịch đáng ngờ được thực hiện trên Steam Market, cho thấy nền tảng này có thể đang được sử dụng để thực hiện những hành động phi pháp như rửa tiền.

Nghiên cứu này chủ yếu xoay quanh việc tìm hiểu khả năng các thị trường thứ cấp của ngành công nghiệp thế giới ảo có thể được sử dụng để làm trung gian rửa tiền hay không. Trong đó, nó tập trung vào các hoạt động giao dịch của tựa game CS:GO trong 5 ngày vào tháng 8/2020.
​

​

Nghiên cứu cho thấy, một số ít nhà giao dịch thường xuyên xuất hiện trong thời gian này, 4 người trong số đó nằm trong top 10 những nhà giao dịch hàng đầu với khối lượng mua và bán lớn. Top 10 người này đã thực hiện tới 4,5% giao dịch trên thị trường CS:GO trong khoảng thời gian nghiên cứu. Nghiên cứu khẳng định, sự hiện diện thường xuyên của những nhà giao dịch này cho thấy “thị trường có thể bị thao túng hoặc những người bán này đang tham gia vào một số hoạt động khác cho phép họ mua và bán vật phẩm với tần suất cao”, hay nói dễ hiểu hơn, chính là “rửa tiền”.

Nghiên cứu cho biết thêm, các hoạt động giao dịch bất thường trên Steam Marketplace cũng phù hợp với các chỉ số truyền thống của hoạt động rửa tiền. Dựa trên cơ sở này, các nhà nghiên cứu mong muốn sẽ có những cuộc điều tra tương tự được thực hiện trên các nền tảng thứ cấp khác. ​